Comité de Listas y Sanciones Internacionales

Se constituye el Comité de Listas y Sanciones Internacionales

Coordinador

Wagner Ortega | wagner@asocum.com

Equipo

• Roy Campos | roy@asocum.com

• Samuel Araya | samuel@asocum.com

Sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplica diversas sanciones económicas y financieras a personas, entidades y gobiernos en respuesta a actividades que el gobierno de EE.UU. considera amenazantes para la seguridad nacional y la política exterior. Estas sanciones pueden incluir la prohibición de realizar transacciones, el bloqueo de activos y la prohibición de entrada al país de individuos específicos.

Tipos de Sanciones

1. Sanciones por País: Las sanciones pueden estar dirigidas a países específicos, como Cuba, Irán, Sudán y Siria. Estas sanciones generalmente prohíben cualquier transacción económica y comercial entre ciudadanos estadounidenses y el país en cuestión1.

2. Sanciones Basadas en Listas: Se refiere a las sanciones impuestas a individuos o entidades específicas, relacionadas con actividades como el terrorismo, narcotráfico y violaciones de derechos humanos, que están incluidas en listas de la OFAC como la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y otras listas de sanciones2.

3. Consecuencias de las Sanciones: Las sanciones pueden llevar a multas significativas. Un incumplimiento puede resultar en multas que superan los 250,000 dólares por transacción. Además, la identidad de los infractores y las sanciones impuestas se publican en la página de la OFAC, afectando la reputación de las entidades sancionadas3.

4. Efectos sobre las Cadenas de Suministro: Las sanciones tienen un impacto significativo en la gestión de proveedores y la operatividad internacional de las empresas, afectando la forma en que las organizaciones manejan las relaciones comerciales y las cadenas de suministro4.

Sanciones Internacionales y su Impacto

Las sanciones también se han aplicado a varios países en crisis, como Venezuela, donde el gobierno de EE.UU. ha impuesto sanciones en respuesta a violaciones de derechos humanos y corrupción. Estas sanciones han llevado a una afectación severa de la economía venezolana, aunque algunos analistas argumentan que la crisis fue precedida por problemas internos y no exclusivamente por la imposición de sanciones5.

Conclusiones

Las sanciones impuestas por la OFAC son una herramienta clave en la política exterior de EE.UU. para ejercer presión sobre gobiernos y individuos que participan en actividades consideradas dañinas para la seguridad del país y la comunidad internacional. Sin embargo, su efectividad y el impacto en la población de los países afectados son objeto de debate y análisis continuo6.