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Ventajas y Beneficios de Afiliarse




Estimados Profesionales

 

Antecedentes:

 

Los profesionales que representan a los diferentes sectores regulados tanto en Costa Rica como fuera de ella en materia de la administración de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo abogan por la unión de los sectores en una ASOCIACIÓN que promueva el intercambio ético y profesional de las mejores prácticas en materia de prevención y acciones para el cumplimiento de las disposiciones normativas y legales vigentes.

Objetivos generales:   

 

  • Agremiar a los Oficiales de Cumplimiento de Costa Rica en una ASOCIACIÓN Intergremial para poder discutir, intercambiar, estudiar e implementar las mejores prácticas en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Costa Rica.

  • Dotar de herramientas teóricas y prácticas a los nuevos oficiales de cumplimiento nombrados en sus puestos de trabajo, dando apoyo y capacitación para ejercer su labor.

Objetivos específicos:

 

Sociales (País):

  • Minimizar la posibilidad de Costa Rica sea vulnerada por actividades del Lavado de Activos y financiamiento al terrorismo.

  • Apoyar a los entes de control en la labor de elaboración y modificación de la normativa vigente.

  • Tener representación directa en las discusiones de las reformas normativas en el país.

 

Institucionales (Entidad):

  • Proteger a la entidad de que sea perneada por el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

  • Contar con profesionales capacitados y consientes de la necesidad de estar unidos en el tema de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

 

Individual (Personas):

  • Apoyo solidario entre sus miembros.

  • Acreditación profesional llevando a cabo programas capacitación profesional para sus agremiados.

Este gremio tan importante necesita estar unido es por ello que La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) lanza el Comité FELADE costa Ricales invitamos a unirse a esta iniciativa

Beneficios

  • Wold Compliance Forum | 15%

Los miembros de ASOCUM® obtendrán un descuento del 15% en los congresos World Compliance Forum. 

 

  • Certificación Internacional Antilavado | 15%

Los miembros de ASOCUM® obtendrán un descuento del 15% en los programas académicos como La Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, CIPLAD en convenio con la Universidad para la Paz de Naciones Unidas

  • Eventos Exclusivos Asociados | 25%

Los miembros de ASOCUM® podrán participar de foros, reuniones, entrenamiento y demás actividades organizadas a lo largo del año, así mismo participar en la reunión anual para intercambiar opiniones, relacionarse con sus colegas de todos los sectores.

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  • Representación Intergremial | Apoyo entre los miembros 

Los miembros de ASOCUM®, podrán participar del análisis de las normativas, mesas de trabajo, comités con profesionales miembros de la red ASOCUM® tales como expertos legales, técnicos, y profesionales en distintas áreas según sea la necesidad del trabajo a realizar y del tema a desarrollar.

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