Estimados Profesionales
Antecedentes:
Los profesionales que representan a los diferentes sectores regulados tanto en Costa Rica como fuera de ella en materia de la administración de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo abogan por la unión de los sectores en una ASOCIACIÓN que promueva el intercambio ético y profesional de las mejores prácticas en materia de prevención y acciones para el cumplimiento de las disposiciones normativas y legales vigentes.
Objetivos generales:
Agremiar a los Oficiales de Cumplimiento de Costa Rica en una ASOCIACIÓN Intergremial para poder discutir, intercambiar, estudiar e implementar las mejores prácticas en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Costa Rica.
Dotar de herramientas teóricas y prácticas a los nuevos oficiales de cumplimiento nombrados en sus puestos de trabajo, dando apoyo y capacitación para ejercer su labor.
Objetivos específicos:
Sociales (País):
Minimizar la posibilidad de Costa Rica sea vulnerada por actividades del Lavado de Activos y financiamiento al terrorismo.
Apoyar a los entes de control en la labor de elaboración y modificación de la normativa vigente.
Tener representación directa en las discusiones de las reformas normativas en el país.
Institucionales (Entidad):
Proteger a la entidad de que sea perneada por el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Contar con profesionales capacitados y consientes de la necesidad de estar unidos en el tema de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Individual (Personas):
Apoyo solidario entre sus miembros.
Acreditación profesional llevando a cabo programas capacitación profesional para sus agremiados.
Este gremio tan importante necesita estar unido es por ello que La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) lanza el Comité FELADE costa Rica, les invitamos a unirse a esta iniciativa
Beneficios
Wold Compliance Forum | 15%
Los miembros de ASOCUM® obtendrán un descuento del 15% en los congresos World Compliance Forum.
Certificación Internacional Antilavado | 15%
Los miembros de ASOCUM® obtendrán un descuento del 15% en los programas académicos como La Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, CIPLAD en convenio con la Universidad para la Paz de Naciones Unidas
Eventos Exclusivos Asociados | 25%
Los miembros de ASOCUM® podrán participar de foros, reuniones, entrenamiento y demás actividades organizadas a lo largo del año, así mismo participar en la reunión anual para intercambiar opiniones, relacionarse con sus colegas de todos los sectores.
Representación Intergremial | Apoyo entre los miembros
Los miembros de ASOCUM®, podrán participar del análisis de las normativas, mesas de trabajo, comités con profesionales miembros de la red ASOCUM® tales como expertos legales, técnicos, y profesionales en distintas áreas según sea la necesidad del trabajo a realizar y del tema a desarrollar.
Comments